Введение
Глава 1. Формирование современной валютной системы РФ в условиях валютной либерализации
§ 1. Современное валютное законодательство РФ - основа валютного регулирования и контроля в стране
§ 2. Специфика развития внутреннего валютного рынка
§ 3. Роль государства в организации валютного контроля
Глава 2. Механизм современного валютного контроля в РФ
§ 1. Валютный контроль экспортно-импортных операций в ОАО АКБ "***"
§ 2. Роль банков в системе валютного контроля
Глава 3. Перспективы совершенствования методов валютного контроля в РФ
§ 1. Совершенствование функций и методов органов валютного контроля
§ 2. Международное сотрудничество РФ в области борьбы с мошенничеством в валютной сфере, отмыванию "грязных" денег
Заключение
Список литературы
Приложения
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Международным валютным фондом о постоянном представительстве Международного валютного фонда в Российской Федерации (Гонконг, 24 сентября 1997 г.) // СЗ РФ. 2005. № 37. Ст. 3734.
Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 30. Ст. 3101.
Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ // СЗ РФ. 03 мая 1999. № 18. Ст. 2207.
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 11. Ст.954; № 15. Ст.1304; № 27. Ст.2708. 2712; № 28. Ст.2880.
Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 34. Ст. 2367.
Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // Российская газета. 2004. 1 июля.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 1.
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.
Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 267-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" // СЗ РФ. 2007. № 1 (часть I). Ст. 30.
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850.
Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.
Закон РФ от 21 марта 1991 г. № 943-I "О налоговых органах Российской Федерации" // Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету. 1999. № 8.
Указ Президента РФ от 14 июня 1992 года №629 (в ред от 23.12.2000 ). О частичном изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки и взимания экспортных пошлин // Ведомости РФ. 1992. № 25. Ст. 1425.
Указ Президента РФ от 15 марта 1999 года №334 Об изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки // СЗ РФ. 1999. № 11. Ст. 1279
Указ Президента РФ от 21 ноября 1995 г. № 1163 "О первоочередных мерах по усилению системы валютного контроля в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 8 апреля 2003 г.) // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4654.
Постановление Правительства РФ от 27 мая 2006 г. № 318 "О внесении изменений в Положение о Федеральной налоговой службе" // СЗ июня 2006. № 23. Ст. 2510.
Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 "Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации" // СЗ РФ. 1997. № 33. Ст. 3895.
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 22 мая 1992 г. № 2815-1 "О вступлении Российской Федерации в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития" // Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 22. Ст. 1180.
Приказ Федеральной таможенной службы от 21 сентября 2006 г. № 907 "Об особенностях заявления сведений в грузовой таможенной декларации при декларировании юридическими лицами валюты и ценных бумаг" // Российская газета. 2006. № 220.
Приказ от 18 мая 1998 г. № 320 "Об особенностях таможенного оформления товаров и валюты, перемещаемых физическими лицами через внутренние таможенные границы между государствами-участниками Таможенного союза" // Бюллетень "Таможенные ведомости". 1998. № 9.
Указание ЦБР от 30 июня 2006 г. № 1698-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 6 февраля 2006 года № 1656-У "О действиях при выявлении фактов (признаков) формирования источников собственных средств (капитала) (их части) с использованием ненадлежащих активов" // Вестник Банка России. 2006. № 41.
Указание ЦБР от 29 мая 2006 г. № 1688-У "Об отмене требования обязательного использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России" // Бизнес и банки. 2006. № 27.
Указание ЦБР от 4 мая 2005 г. № 1574-У "Об открытии резидентами, являющимися физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации" // Вестник Банка России. 2005г. № 29.
Указание ЦБР от 16 января 2004 г. № 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" // Вестник Банка России. 2004. № 12-13.
Положение ЦБР от 1 июня 2004 г. № 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций" // Вестник Банка России. 2004. № 35.
Положение от 01.06.2004 г. № 258-П, "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций" // Вестник Банка России, 2004, № 35; зарегистрировано в Минюсте РФ 16.06.2004 г. № 5848.
Положение ЦБР от 1 июня 2004 г. № 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций" // Вестник Банка России". 2004. № 35.
Положение от 16 июня 1999 г. № 77-П "О порядке и условиях проведения торгов по долларам США за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж" // Вестник Банка России. 1999. № 37.
Положение ВЭК РФ, МВЭС РФ, ГТК РФ от 28 мая 1997 г. №№ 07-26/3226, 10-83/2007, 01-23/10035 "Об осуществлении на территории Российской Федерации контроля и учета внешнеторговых бартерных сделок, предусматривающих выполнение работ, предоставление услуг и результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в материально-вещественной форме" // Библиотечка Российской газеты. 1998. № 1.
Положение от 1 ноября 1996 г. № 50 "О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами", утвержденное Приказом Банка России от 1 ноября 1996 г. № 02-400 // Вестник Банка России. 1996. № 61.
Положение об осуществлении контроля и учета внешнеторговых бартерных сделок, предусматривающих перемещение товаров через таможенную границу Российской Федерации (утверждено ВЭК РФ, МВЭС РФ, ГТК РФ 2, 9, 11 апреля 1997 г. №№ 07-26/768, 10-83/1355, 01-23/6678) // Еженедельник официальной информации "Курьер". 1997. № 17.
Инструкция ЦБР от 15 июня 2004 г. № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" // Вестник Банка России. 2004. № 36; зарегистрирована в Минюсте РФ 17.06.2004 г. № 5859.
Инструкция ЦБР от 1 июня 2004 г. № 114-И "О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций" // Вестник Банка России. 2004. № 35.
Информационное письмо ЦБР от 31.08.2004 г. № 29 "Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного регулирования и валютного контроля // Вестник Банка России. 2004. № 55.
Письмо МНС РФ от 22 ноября 2000 г. № ФС-6-09/890@ "О порядке ведения лицевых счетов в иностранной валюте" // Журнал "Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету". 2001. № 1.
Письмо от 24 октября 1997 г. № 4-Т "Об установлении корреспондентских отношений между российскими банками, имеющими лицензию Банка России на осуществление операций со средствами в иностранной валюте" // Вестник Банка России. 1997. № 70.
Решение Верховного Суда РФ от 17.10.97 по иску ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" к ГТК РФ и Минюсту РФ о признании незаконным Приказа ГТК РФ от 24.07.95 № 467 "О порядке применения нормы права, установленной ст. 273 ТК РФ" и отмене его государственной регистрации.
Астахов В. П. Бухгалтерский учет и валютный контроль во внешнеэкономической деятельности - Ростов н/Д: Феникс, 2002.
Бажан А. И. Деньги и денежно-кредитная политика в Западной Европе. - М.: "Огни ТД", 2005.
Белоглазова Г.Н. Деньги, кредит, банки - М.: "Юрайт-Издат", 2006
Белый В.В. Становление и развитие системы валютного контроля в России // Бюджет. - 2006. - № 10. - С. 27-33.
Буздалин А. Попутный ветер с валютного рынка // Банковское дело в Москве. - 2006. - № 10. - С.12-15.
Валютное регулирование в системе государственного управления экономикой: Учебник. / Под общ. Ред. В. М. Крашенинникова. - М.: ЗАО "Издательство "Экономика", 2003.
Валютное регулирование и валютный контроль внешнеэкономической деятельности. Серия "Таможня и бизнес" - СПб.: "Тирекс", 2001.
Валютное регулирование и валютный контроль. / Под ред. Крашенинникова В.М. - М.: Экономистъ, 2005.
Валютный контроль: что может ФТС России. / Краснолуцкая Н. Т., сост. - М.: Благовест-В, 2006. 136 стр.
Васильев А. Валютное регулирование: запреты сняты // Расчет. - 2007. - № 1. - С. 35-40.
Дегтеревская А.А. Российское валютное законодательство стало либеральнее // Предприниматель без образования юридического лица. ПБОЮЛ. - 2006. - № 12. - С. 34-28.
Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием грязных денег: Методическое пособие. - М., 2000.
Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России: Учебное пособие. - М., 2000.
Дьяков А. Валюта на особом контроле // Таможенная газета. - 2003. - №3. - С. 56-60.
Ерпылева Н. Ю. Механизм валютного регулирования в России: новеллы правовой регламентации // Законодательство и экономика - 2006 - № 4(264). - С. 29-32.
Звечаровский И.Э. Момент окончания преступлений, связанных с уклонением от уплаты обязательных платежей // Российская юстиция. - 1999. - № 9. - С. 5-9.
Исполинов А. С. Европейская валютная система: основные характеристики и перспективы развития // Журнал международного частного права. - 1994. - № 4. - С.17-31.
Калимов Д.А. Валютное регулирование в Российской Федерации. - М.: Издательство деловой и учебной литературы, 2005.
Колядинский М.А. Валютный контроль и экономическая безопасность Российской Федерации // Законодательство. - 2002. - № 4. - C. 6-10.
Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (под общ. ред. М.Ю. Тихомирова) (второе издание, дополненное и переработанное). - М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2006.
Корнийчук Г. А. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" - СПС "Гарант", 2007.
Кувшинов Е.С. Регулирование валютно-финансовых отношений в международном экономическом праве // Государство и право". - 1996. - № 12. - С. 82-87.
Курс уголовного права. Общая часть: Учебник. / Под ред. Н.Т.Кузнецовой, И.М.Тяжковой. - М. 1999. т. 1.
Лабин Д.К. Многосторонние соглашения по инвестициям (МСИ) как шаг на пути создания режима движения капитала // Государство и право. - 1998. - № 5 - С. 85-92.
Лаврушин О. И. Деньги, кредит, банки: Учебник.-3-е изд., перераб. и доп. - М.: "КНОРУС", 2006.
Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. - М., 1996.
Ларичев В.Д., Гильмутдинова Н.С. Таможенные преступления. - М., 2001.
Литвинова О. Валютное законодательство: что дальше? // Практическая бухгалтерия. - 2007. - № 2. - С. 27-33.
Механизм валютного регулирования в России: новеллы правовой регламентации / Н. Ю. Ерпылева // Законодательство и экономика. - 2006 - № 4(264) - С. 29-33.
Михайлов В.И., Федоров А.И. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте // Законодательство. - 2000. - № 7. - С.12-16.
Мишина В.Ю. Российский валютный рынок в зеркале мировых тенденций // Деньги и кредит. - 2005. - № 6. - С.41-47.
Мозговой Р. Аспекты валютного контроля расчетных операций физических лиц // Бухгалтерия и банки. - 2006. - № 1. - С. 21-26.
Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения: Учебное пособие - М.: Дело и Сервис, 2003.
Муратова Д. Валютное регулирование и валютный контроль // Финансовая газета. - 2006. - № 32. - С. 10-14.
Нечипоренко Е., Сараев Д. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства // Финансовая газета. - 2006. - № 25. - С. 9-13.
Нечипоренко Е.Ю. Субъективная сторона нарушений в сфере валютного законодательства // Российская юстиция. - 2006. - № 7. - С. 34-40.
Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету. - 1999. - № 8.
О некоторых аспектах валютного регулирования в сфере иностранных инвестиций / Д. Бирюков // Хозяйство и право. - 2006 - № 9 - С. 104-112.
Пастухов И., Яни П. Невозвращение валюты из-за границы: проблемы квалификации // Законность. - 1999. - № 5. - С. 11-17.
Румянцева Е.Е.Новая экономическая энциклопедия. - М.: Инфра-М, 2005.
Селивановский А. Валютное регулирование финансовой помощи // Бухгалтерия и банки. - 2006. - № 4. - С. 24-29.
Слепухин С.Н. Тактика и методика проведения неотложных следственных действий по преступлениям, предусмотренным ст. 193 УК РФ // Форум. Методический сборник, Выпуск 6. - М., 1999.
Смирнов Е.Е. "Денежно-кредитная политика в 2007 году: с учетом требований закона и рынка" (интервью с Бездольным А.В., председателем подкомитета по денежно-кредитной политике, валютному регулированию и деятельности ЦБ РФ Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, заслуженным экономистом России) // Управление в кредитной организации. - 2006. - № 6. - 13-18.
Черевиченко Н.В. Валютное регулирование и валютный контроль // Международные банковские операции. - 2006. - № 4. - С. 28-33.
Яни П.С. Длящиеся преступления с материальным составом // Российская юстиция. - 1999. - № 1. - С. 16-20.
Яни П.С. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления // Законность. - 2001. - № 1. - С. 5-11.
Если вас есть вопросы по данному плану или библиографии, вы можете задать их специалисту, заполнив
форму.
Диплом по теме: "Основные направления и методы валютного контроля и пути их совершенствования в РФ"
Вы можете взять этот план и библиографию как основу для своей самостоятельной работы по данной теме, или же связаться со специалистом и получить консультацию.
Перед публикацией образца работы специалисты проверяли списки использованной
литературы на актуальность и заменяли источники современными, но для поиска самых свежих источников лучше воспользоваться сервисом подбора списка использованной литературы:
Основные направления и критерии оценки деятельности в области повышения качества и доступности медицинской помощи. М.А. Татарников, "Вопросы экспертизы и качества медицинской помощи", № 4, апрель 2007.
Правовой режим недвижимости: проблемы и пути их решения. В.В. Кущенко, "Законодательство и экономика", № 10, октябрь 2006.
Современные проблемы возмещения вреда жертвам преступлений и пути их решения. В.И. Задорожный, "Гражданин и право", № 3 март 2006.
Дополнительные денежные выплаты. суточные деньги военнослужащим, направленным в краткосрочные служебные командировки за пределы Российской Федерации. Проблемы и пути их решения. А.В. Михайлов, "Право в Вооруженных Силах", № 10, октябрь 2005.
Некоторые проблемы взаимодействия гражданского и земельного законодательства и пути их решения. В.В. Чубаров, "Журнал российского права", № 9, сентябрь 2005.
Основные направления и практика применения двойных складских свидетельств. Д.Ф. Чилеев, "Налоговый вестник", № 6, июнь 2005.
О валютном регулировании и валютном контроле. А.А. Деменков, С.В. Эрдни-Горяева, "Налоговый вестник", № 4, апрель 2004.
Проблемы уголовной ответственности за налоговые преступления и пути их решения. В.М. Зарипов, "Ваш налоговый адвокат", № 3, III квартал 2003.
Арбитражные суды: проблемы и пути их решения. В. Яковлев, "Российская юстиция", № 5, май 2002.
Основные проблемы перехода субъектов РФ на программный бюджет и пути их решения. Д.В. Гарин, "Бюджет", N 9, сентябрь 2012 г.
Геоэкологические проблемы безопасности, глубокой безотходной переработки техногенных месторождений КМА и пути их решения. В.Н. Анисимов, И.С. Булгаков, Г.К. Гасиев, "Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях", N 6, июнь 2012 г.
Исполнительные органы местного самоуправления и единая система исполнительной власти в Российской Федерации: современные проблемы взаимодействия и пути их разрешения. В.В. Гончаров, "Законы России: опыт, анализ, практика", № 3, март 2010.
Средства индивидуализации и патенты - выявление рисков утраты и пути их снижения в условиях действия части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. А.Д. Кудаков, Е.А. Кудакова, "Имущественные отношения в Российской Федерации", № 2, февраль 2009.
Налогообложение субъектов ипотечного жилищного кредитования и пути его совершенствования. В.О. Крупин, "Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", № 12, декабрь 2008.
Описание предмета: «Государственное и муниципальное управление»
Государственное и муниципальное управление - отрасль права, представляющая собой совокупность юридических норм,
регулирующая общественные отношения, возникающие в процессе организации и исполнительно-распорядительной
деятельности органов государственного управления.
Образование: Волгоградский Государственный
Университет, мировая экономика.
Современная Гуманитарная Академия, психология.
Консультирую взрослых, психокоррекция: https://yagaya-baba.ru
Диплом на
заказ предоставляет огромное поле
для творчества. Обычно подразумевается,
что к диплому студент тем или иным
образом готовится на протяжении всего
обучения в ВУЗе. Дипломная работа
является выпускной квалификационной
работой, требующей особенно ответственного
подхода. Опыт и профессионализм в
выполнение дипломов на заказ дают
возможность команде авторов «Студенточки»
индивидуально подходить к выполнению
каждой дипломной работы и успешно
оправдывать доверие студентов,
поручивших нам выполнение диплома на
заказ.
Для нас выполнение дипломов
представляет наибольший интерес,
поскольку основные силы идут на
полноценное самостоятельное интересное
исследование.